Trade Talk - U.S. Export Controls and Sanctions
Prof. Dr. iur. Darius O. Schindler | MBAUS-Exportkontrolle und Wirtschaftssanktionen sind komplex – besonders für europäische Unternehmen. Prof. Dr. Schindler bringt Klarheit in Themen wie US-Exportkontrolle (EAR & ITAR), OFAC-Sanktionen, Internal Compliance Programs (ICP), Re-Exportkontrollen und die extraterritoriale Reichweite der US-Gesetzgebung. Dieser Kanal richtet sich an Exportkontrollbeauftragte, Compliance-Experten und alle, d... more
| Publishes | Monthly | Episodes | 9 | Founded | 4 months ago |
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| Language |  German | Category | Business | ||
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Die im australischen Melbourne ansässige Toll Holdings Ltd. einigte sich im April 2022 mit dem OFAC auf eine Strafzahlung von 6,1 Mio. USD. Die Höchststrafe lag bei 826 Mio. USD. Hintergrund waren Sanktionsverstöße durch Logistikaufträge an sanktioni... more
Am 21. März 2025 wurde der kanadisch-pakistanische Staatsangehörige Mohammad Jawaid Aziz beim Grenzübertritt von Kanada in die USA verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren systematisch gegen US-Exportkontrollrecht v... more
In dieser Episode von Trade Talk werfen wir einen differenzierten Blick auf die Klassifizierung EAR99 im US-Exportkontrollrecht – und räumen mit häufigen Missverständnissen aus europäischer Perspektive auf.
Was bedeutet EAR99 wirklich? Gilt diese K... more
Im Sommer 2024 wurde ein chinesisches Unternehmen in den USA sanktioniert. Das Unternehmen ist ein wichtiger Lieferant elektronischer Bauteile. Händler haben dessen Produkte aus dem Sortiment genommen. Bei der deutschen GmbH droht in 3 Wochen ein Pro... more
Im Dezember 2022 einigte sich das dänische Unternehmen Danfoss mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) auf eine Strafzahlung von 4,4 Mio. USD. Hintergrund waren Lieferungen von Klimageräten an Kunden im Iran, Sudan und Syrien.
Die Lieferung... more
Wann unterliegen meine deutschen Produkte dem US-Exportrecht? Wann sind sie "subject to the EAR"? Dafür gibt es verschiedene Anknüpfungspunkte:
1. Alle Gegenstände innerhalb der USA
2. Alle US-Ursprungsgegenstände, unabhängig vom Standort (COO USA)... more
Die in Berlin ansässige AIOTEC GmbH verkauft eine gebrauchte australische Polypropylen-Anlage in den Iran. Zwischenhändlerin ist eine US-amerikanische Gesellschaft. Hierdurch verstößt die GmbH gegen die Iran-Sanktionen der USA.
Im Settlement mit de... more
Wann unterliegt eine deutsche GmbH der US-Gerichtsbarkeit? Wann muss sie US-Exportkontrolle und Sanktionen berücksichtigen? Für diesen sog. US-Nexus gibt es mehrere Anknüpfungspunkte:
(1) US-Territorium
(2) US-Person
(3) Güter, die dem US-Exportr... more
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