Antiriciclaggio Detto Fatto
Annamaria GalloAntiriciclaggio Detto Fatto è il primo podcast italiano interamente dedicato all'antiriciclaggio, con l'obiettivo di semplificare il mondo complesso dell'antiriciclaggio per te che lavori in banca! La voce che senti è la mia, Annamaria Gallo; lavoro da oltre 20 anni nel settore bancario. Ti parlerò di adeguata verifica, di operazioni sospette, di indicatori di anomalia e tanto altro ancora. Soprat... more
| Publishes | Weekly | Episodes | 11 | Founded | 2 years ago |
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| Language |  Italian | Categories | CareersBusiness | ||
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La segnalazione di operazioni sospette è un processo attraverso il quale le banche identificano e comunicano operazioni anomale o comportamenti sospetti, processo fondamentale per prevenire il riciclaggio.
Il sospetto deriva da caratteristiche, ent... more
Il transaction monitoring è uno strumento fondamentale nelle banche per individuare comportamenti anomali e prevenire il riciclaggio.
Analizzando transazioni come ad esempio bonifici e pagamenti, il sistema rileva anomalie che richiedono valutazion... more
La IV Direttiva sull'antiriciclaggio adotta un approccio basato sul rischio, modulando gli adempimenti in base al grado di rischio associato al cliente, al tipo di operazione e alla presenza di un rapporto continuativo. Sono previste 3 tipologie di a... more
L'articolo 18 impone una verifica rigorosa dell'identità del cliente e del titolare effettivo, insieme all'acquisizione di informazioni sullo scopo del rapporto.
L'articolo 19 dettaglia le modalità di adempimento di tali obblighi, con procedure spe... more
L’articolo 21 del D. Lgs. 231/2007 prevede l’istituzione del Registro dei Titolari Effettivi, parte del Registro delle Imprese, contenente informazioni sulla titolarità effettiva di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust... more
Il Titolare Effettivo delle società è sempre una o più persone fisiche e viene dichiarato dal cliente in fase di adeguata verifica. La banca deve quindi individuare il Titolare Effettivo, verificare la sua identità e valutare la relazione tra il clie... more
L'articolo 18 delinea la procedura di adeguata verifica in quattro step.
Il primo passo consiste nell'identificare il cliente e, se presente, l'esecutore, verificandone l'identità attraverso fonti affidabili. Successivamente, si identifica il titol... more
L’adeguata verifica consiste nell'acquisizione di informazioni sulla clientela e nella creazione di un profilo di rischio di riciclaggio. Questa attività è cruciale per garantire la corretta conservazione dei dati e la qualità del processo segnaletic... more
Key Facts
Reviews
- Consigliata ai bancari e non solo
Ringrazio l’autrice di questo podcast utile a tutti i colleghi che come me lavorano in banca e grazie al quale abbiamo l’opportunità di ripassare nozioni illustrate con un linguaggio semplice e chiaro, con esempi concreti utili ad interpretare anche le norme più complesse.
Apple Podcasts5sempre più utileItaly2 years ago - Finalmente il podcast per bancari che attendevamo
Bravissima Annamaria per questo interessante podcast! La tua voce è la tua chiarezza rendono l'ascolto semplice e piacevole
Apple Podcasts5Aml officerItaly2 years ago - Finalmente
Fantastico, semplice e chiaro.
Apple Podcasts5postmodernviewItaly2 years ago
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Frequently Asked Questions About Antiriciclaggio Detto Fatto
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