洗錢防制金流透明
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| Publishes | Weekly | Episodes | 22 | Founded | 3 years ago |
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| Language |  Korean | Category | Government | ||
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S04 EP06 下集｜科技領航金流防詐，打造洗錢防制新世代 feat.臺灣金融服務聯合總會 理事長 董瑞斌
在詐騙與洗錢手法不斷演化的今天，金融體系已成為攔阻不法金流的最前線。
本集節目邀請兆豐銀行董事長 董瑞斌，深度解析銀行如何運用科技打造新世代的防詐與洗錢防制能力。
從 AI 交易監控、行為異常分群、金流關聯圖譜、模型治理 到 跨境金流追蹤，
科技正協助銀行提前預警、辨識高風險交易，讓阻詐行動從「事後補救」邁向「主動識別」。
節目中也帶領聽眾理解實務中的挑戰：
虛擬資產如... more
🎧 S04 EP05：金融防線啟動 從兆豐經驗看見洗錢防制未來 feat.臺灣金融服務聯合總會 理事長 董瑞斌
本集邀請兆豐銀行董事長 董瑞斌 深入分享第一線經驗，帶大家看見銀行如何從制度、流程到科技全面升級，打造更強韌的防詐防洗網絡。
節目從最前端的 臨櫃關懷提問、多問一句 開始，延伸到 跨行預警系統、165 通報合作、異常交易偵測、可疑交易申報（STR） 的完整流程。
透過與刑事局、金管會及各銀行聯防合作，形成一套能即時攔阻金流、迅速追查來源的動態防護機制。
本集也帶您深入了解：... more
🎧 S04 EP04 數位監理新時代 隱私與防詐共行 feat.國家通訊傳播委員會代理主任委員 陳崇樹
在AI與加密通訊時代，如何平衡「防詐安全」與「個資隱私」？
這已成為數位監理的最大挑戰。
本集節目邀請國家通訊傳播委員會代理主任委員 陳崇樹，
從高齡族群保護、資料治理、跨部會合作三個面向出發，
揭示通訊監理如何在保障隱私的同時，有效偵測異常通訊行為、
阻斷詐騙訊息傳播，並強化民眾對數位環境的信任感。
節目也談到未來的防詐願景——
讓「打詐」不只是政府的任務，而是全... more
🎧 S04 EP03 通訊防詐前線 守住金流安全線 feat. 國家通訊傳播委員會 代理主任委員 陳崇樹
在資訊爆炸的時代，每一通電話、每一則簡訊，都是詐騙集團可能入侵的入口。
從假冒客服的來電、偽造門號的簡訊，到「貓池」設備大量散發詐騙訊息，
這場「通訊防詐戰」其實與金流安全息息相關。
本集節目邀請國家通訊傳播委員會代理主任委員 陳崇樹，深入解析政府如何從通訊端守住金流安全線，包含防堵「貓池」設備濫用、落實門號實名制、導入第二類電信管制制度，並結合警政、法務、金融等部會建立跨域聯... more
詐騙與洗錢的防制，已不僅是國內挑戰，更是全球共同的課題。當金流跨境、資訊流無界，唯有建立「透明、協力、信任」的數位治理架構，才能真正守住社會安全的底線。
本集節目繼續邀請到數位發展部林宜敬部長，延續上集的討論，進一步剖析數位治理的關鍵策略——從廣告透明化、金流追蹤到跨部會協作，談政府如何與國際平台建立合作通報機制，並串聯洗錢防制、金融監理與資安體系，打造多層次的防詐防洗聯防網。
透過制度創新與國際對話，台灣正在以行動展現「開放且可信」的數位治理實力，讓全民都能在更安全的網路環境中生活與創新。... more
在數位時代，詐騙與洗錢的界線逐漸模糊。面對跨國平台廣告、社群媒體金流與假資訊的滲透，政府如何在保障數位創新與維護公共安全之間取得平衡？
本集節目邀請數位發展部部長 林宜敬深入剖析「線上平台治理」的核心挑戰，從法律規範、技術防護與商業責任三個面向出發，談如何在國際平台合作中，阻絕詐騙廣告的源頭，揭露洗錢金流軌跡，並透過跨部會聯防行動，打造更堅實的防詐金流網。
部長也特別介紹「網炸通報查詢網」應用程式，呼籲民眾若在Meta、Google、LINE等平台上看到疑似詐騙廣告，可即時通報，協助政府封鎖... more
數位金融科技發達，從數位管道發生的詐騙，想必大家都很常見。本集節目很榮幸邀請到政務委員林明昕，讓大家了解無論是Line群組、FB投資或各種金融管道的詐騙行為，該如何從數位金融端防堵這些洗錢、詐騙手法？新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0加入了哪些項目、如何強化防制與預警。
👍「新世代打擊詐欺策略行動綱領」目前的打詐成效
👍打詐和洗錢防制有什麼關聯？在國家政策擬定的過程當中，洗錢防制又占有什麼樣的角色？
👍如何制定我國洗錢防制政策？
👍如何進行國家洗錢風險評估？
虛擬資產是近期熱門、大家也趨之若鶩的「致富理財工具」，其中有什麼隱藏風險？本集節目很榮幸邀請到金管會副主委陳彥良，讓大家了解台灣有什麼方式能加強虛擬資產安全性，避免被用於詐騙、洗錢，守住自己的資產。
👍虛擬資產的概念、種類和在金融領域中的應用，以及金管會近期推動的重要措施
👍金管會推動對虛擬資產業者之監管四階段，內容為何？
👍請金管會跟大家分享及提醒投資人投資虛擬資產應注意之風險
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